استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة صندوق الودائع والأمانات التصرف شركة خفية الإسم
رأس مالها: 416 250 دينار
المعرف الوحيد : 1313439A
س ت ش : B01166322013
المقر الاجتماعي : إقامة لاكيو - نهج بحيرة ميشيغان - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس
استنادا إلى محضر جلسة مجلس الإدارة بتاريخ 3 جويلية 2020 فإن المساهمين في الشركة خفية الإسم "صندوق الودائع والأمانات التصرف" مدعوون للجلسة العامة العادية يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا في مقر الشركة "صندوق الودائع والأمانات " الكائن ب7 شارع أبو حامد الغزالي - حدائق اليابان - 1073 - مونبليزير - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على إجراءات الاستدعاء وصحة انعقاد الجلسة.
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019.
- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2019 والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية للشركة لسنة 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019.
- المصادقة على منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
- منح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.