استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
المقر الاجتماعي: شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال
المعرف الجبائي : 010168 F
السجل التجاري : B 128771996
تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور
الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بفندق شيراتون شارع الجامعة العربية، 1002 البلفيدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالى :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2019 والمصادقة عليه .
2 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2019 .
3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2019
4. المصادقة إن وجدت على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2019 . 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2019.
7. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2020.
8. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020 .
9. تداعيات الأزمة الصحية المتعلقة بالكوفيد 19 على نشاط الشركة خلال سنة 2020. طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم .
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الإجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص. في مدة الخمسة عشر يوما التي تسبق موعد الجلسة يمكن للمساهمين الإطلاع على وثائق تلك الجلسة وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.