استدعاء للجلسة العامة — شركة هيبكوم

استدعاء للجلسة العامة

شركة هيبكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.115.000 دينارا

المعرف الوحيد : 1187240D

المعرف الجبائي : 1187240D/A/M/000 المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية بعقارب من ولاية صفاقس طريق المحرس كلم 1

I - كل المساهمين في شركة هيبكوم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 4 سبتمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة هيبكوم بالمنطقة الصناعية بعقارب طريق المحرس كلم 1 صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة. 2 - النظر والمصادقة على تقرير التصرف الصادر عن مجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2018 والمصادقة عليه.

3 - النظر في التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2018.

4 - المصادقة على الموازنة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

5 - تخصيص النتائج.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - تفويض للقيام بالإشهارات القانونية اللازمة.

II - كل المساهمين في شركة هيبكوم مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 04 سبتمبر 2020 على الساعة منتصف النهار بمقر شركة هيبكوم بالمنطقة الصناعية بعقارب طريق المحرس كلم 1 صفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على مواصلة الاستغلال للشركة.

2 - المصادقة على تغيير صبغة الشركة من مصدرة جزئيا إلى مصدرة كليا.

3 - تحيين القانون الأساسي للشركة.

4 - تفويض للقيام بالإشهارات القانونية اللازمة.