استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك القابضة
شركة مساهمة خصوصية
رأس مالها : 53.600.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - 2035 أريانة
معرف وحيد : 1174821/B
تدعو شركة وان تاك القابضة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على آجال وكيفية استدعاء الجلسة العامة،
2. قراءة ومصادقة تقارير مجلس إدارة شركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2019.
3. قراءة تقارير مراقبي الحسابات الخاصة بشركة وان تاك القابضة ومجمع وان تاك المتعلقة بسنة 2019،
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019،
5. تبويب نتيجة السنة المالية 2019 وتوزيع المرابيح،
6. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة،
7. توقعات وآفاق 2020،
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
9. تحديد مبلغ منح الحضور،
10. تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق،
11. الترخيص لمجلس إدارة الشركة لتعديل سعر السهم ببورصة أوراق المالية بتونس، 12. أسئلة أخرى،
13. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج المقاولين عدد 16 - الشرقية 2 - أريانة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 30 يوما قبل انعقاد الجلسة.