استدعاء لالتئام جلسة عامة عادية — شركة معهد المهن للصحة

استدعاء لالتئام جلسة عامة عادية

شركة معهد المهن للصحة

شركة خفية الاسم

ذات رأس المال : 330.000 د

3، نهج المنستير، العوينة، طريق المرسى - 2045 - تونس

المعرف الوحيد : 1374587Z

رقم الانخراط ض.إ : 56014971

إن السادة المساهمين في شركة معهد المهن للصحة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر عقدها بتاريخ يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه،

2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019،

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019 وعلى الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

4. تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019،

5. براءة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم عن السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2019،

6. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022،

7. تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.

8. مسائل مختلفة.

وقد وضعت جميع الوثائق المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية على ذمة المساهمين بإدارة الشركة خلال الفترة التي تحددها الأحكام المذكورة.