إستدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الإجتماعي : نهج بحيرة ملاران، ضفاف البحيرة، تونس
السجل التجاري : B 193271997
المعرف الجبائي : 5985 ZAM 000
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 6245988
يدعى السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020، بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، بنزل موفنبيك، ضفاف البحيرة، تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بنشاط الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.
- النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2019 والمصادقة عليها.
- المصادقة على العمليات والإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2019.
- تخصيص توزيع المرابيح للسنة المالية 2019.
- تحديد بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
- المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدى مجلس الإدارة.