استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى

شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة مدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس

رأس مالها : 30.456.415,940 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 13، نهج ابن أبي ضياف، المنطقة الصناعية سان قوبان، مقرين الرياض، 2014، بن عروس، تونس المعرف الجبائي : 013751D/A/M/000 إن المساهمين في الشركة التونسية لصناعة الورق والورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن مقره بالشارع الرئيسي، نهج توركانا، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - انتخاب عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة،

2 - المصادقة على انتخاب عضو جديد بمجلس إدارة الشركة ممثل عن المساهمين من ذوي الأقلية بالشركة من قبل الجلسة العامة المميزة للمساهمين من ذوي الأقلية بالشركة،

3 - الموافقة على التركيبة النهائية لمجلس إدارة الشركة،

4 - المصادقة على محاضر مجلس إدارة الشركة المنعقد يومي 3 جويلية 2020 و26 أوت 2020،

5 - مسائل أخرى.

6 - تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.