شركة بورابلاست

شركة بورابلاست

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.240.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 08 نهج الطاقة المنطقة الصناعية بن عروس

ترقيم بريدي : 2013

معرف | الصندوق | الوطني للضمان

الاجتماعي : 77 - 163134

المعرف الجبائي : 839193 J/A/M/000 السجل التجاري : B 148292003

بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 01/09/2020 تقرر ما يلي :

حملة الأسهم لشركة بورابلاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لفترة 2018 و2019 وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة 08 نهج الطاقة المنطقة الصناعية بن عروس للتداول بشأن جداول الأعمال التالية:

1- النظر في مواعيد وطريقة الاستدعاء للجلسة العامة.

2- النظر في تقارير مجلس الإدارة في الجلسة العامة العادية المتعلقة بالقوائم المالية 2018 و2019.

3- قراءة التقارير العامة لمراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لسنة 2018 و2019 والتقارير الخاصة المتعلقة بنفس الفترة.

4- الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018 و2019.

5- تخصيص النتائج لسنة 2018 و2019. 6- الموافقة على الاتفاقيات المنظمة.

7- تبرأة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد رسوم الحضور للسنة المالية.

9- تسمية أعضاء مجلس الإدارة الجدد.

10- تغيير عضو مجلس الإدارة المستقيلة السيدة حنان بو علي بالسيد عبد العزيز الساسي.

11- الصلاحيات للقيام بالإجراءات العدلية والقانونية.