استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة التصرف

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة التصرف

في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.700.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق قابس كلم 3 مدنين

س.و.م : P1193052

المعرف الجبائي : P/A/M1193052

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين مدعوون للجلسة العامة العادية يوم السبت 10 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الترفيهي بالما جربة للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية 2019.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بخصوص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5 - المصادقة على الاتفاقيات التي تضمنها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2019.

7 - ضبط مبلغ مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019.

8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.

9 - تجديد مهمة مراقب الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.

جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم موجودة على ذمتهم ابتداء من يوم 25 سبتمبر 2020 بالمقر الاجتماعي للشركة.