استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الكرامة القابضة خ . إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس
المعرف الوحيد : 922165A
إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة آناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية المنفردة لسنة 2019
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2019.
- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات لسنة 2019.
- النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية 2019.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية 2019.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف نتائج السنة المالية 2019.
- تحديد منحة الحضور.
- المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقبي الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.
- تفويض الصلاحيات.