استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
طريق قابس كلم 1.5 -3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة، التي ستنعقد يوم الأحد 01 نوفمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1،5 – صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة بإمتصاص الخسائر السابقة بما قيمته أربع مليون وخمسمائة ألف دينارا (4.500.000د) وذلك بالحط من القيمة الإسمية للسهم الواحد من 5.000 دينارا إلى 2.500 دينارا.
2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب.
3 - المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب بما قيمته ستة مليون وخمسمائة ألف دينارا (6 500 000د) وذلك بإنشاء عدد مليونين وستمائة ألف سهم (2 600 000 سهم) بقيمة إصدار تساوي القيمة الإسمية لكل سهم أي ديناران وخمسمائة مليم (2.500) يقع تحريرها كاملة عند الاكتتاب. 4 - تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
5 - التفويض للقيام بالإجراءات.