شركات خفية الاسم
دعوة للجلسة العامة العادية
شركة تصرف ومالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : 17 نهج بحيرة جزيرة مالطة –عمارة ليرا 1053 – حدائق البحيرة، تونس
المعرف الجبائي : 0539726 X
إن السيدات والسادة المساهمين بشركة تصرف ومالية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتّصرف والعمليات الإجتماعية للسنوات 2017، 2018 و2019 والمصادقة عليها.
2- المصادقة إن إقتضى الأمر، على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2017، 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019. 3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.
4- تخصيص نتائج السنوات المالية 2017، 2018 و2019.
5- تحديد مبلغ مكافئات الحضور.
6- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد.
7- تجديد وكالة مراقبة الحسابات.
8- التفويض للقيام بالإجراءات.