دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

تاريخ الجلسة : 5 نوفمبر 2020

مكان انعقاد الجلسة : المقر الاجتماعي لشركة SAGES CAPITAL عمارة ملكة حدائق البحيرة 1053 تونس.

جدول الأعمال :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير النشاط لسنة 2018.

3 - قراءة القوائم المالية لسنة 2018.

4 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018.

6 - المصادقة على الاتفاقيات التي تضمنها الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7 - تبويب النتائج للسنة المالية 2018.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2018.

9 - ضبط مبلغ مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

10 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات اللازمة.