استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة إسمنت بنزرت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 290،44.047 دينارا
المقر الاجتماعي : خليج صبره - 7018 بنزرت
المعرف الوحيد : 0003242F
إن السيدات والسادة المساهمين في شركة إسمنت بنزرت مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة ليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمصنع بخليج صبرة بنزرت وذلك لتداول المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. بيع قطعة أرض بيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 27061 مساحتها الجملية 4821 متر مربع كائنة قرب الطريق الرئيسية عدد 1 )GP1) قابس.
2. تغيير نظام حوكمة الشركة بالفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام. 3. توضيح بعض مقتضيات الفصول عدد 3 - 18 و23 ومطابقة بعض مقتضيات الفصول عدد 1 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 و26 من العقد التأسيسي للشركة مع مجلة الشركات التجارية حسب ما تم تنقيحها بالقانون عدد 2019 -47 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ومع الأمر الحكومي عدد 314 المؤرخ 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي
المساهمين | العموميين | والمتصرفين
المستقلين.
4. التفويض للقيام بالإجراءات.
وتضع الشركة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين وثائق الجلسة بمقرها الاجتماعي الكائن بخليج صبرة بنزرت.