وكالة الحمامات للأسفار

وكالة الحمامات للأسفار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.800.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B 1114041997

المعرف الجبائي : 009417M/A/M/000 إستدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين إن السادة المساهمين في رأس مال وكالة الحمامات للأسفار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 على الساعة 11 صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة السنوية.

• تلاوة تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

• تلاوة تقارير مراقبة الحسابات للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

• المصادقة على تقارير التصرف للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

• المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

• المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص نتائج السنوات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.

• تبرئة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لسنوات 2021-2020 و2022.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2021-2020 و2022.

• تسمية مراقب حسابات لسنوات 2020- 2021 و2022.

• مسائل مختلفة.

• تفويض للقيام بالإجراءات.

يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.