استدعاء للجلسة العامة العادية للمرة الثانية
شركة هافاس تونيزي خ.إ
رأس مالها : 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج ورقة القيقب، تانيت بزنس سنتر شقة 206
ضفاف البحيرة 2 تونس
المعرف الوحيد : 1164015X
يعلم مجلس إدارة شركة هافاس تونيزي المنعقد في 2 نوفمبر 2020 السادة المساهمين أن الجلسة العامة العادية ستنعقد للمرة الثانية يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 على الساعة 10 عن بعد بواسطة تقنية التداول عبر الفيديو وتدعوهم للحضور وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة المخصصة للنظر في القوائم المالية لسنة 2018.
- المصادقة على الطرق الاستثنائية لعقد الجلسة العامة.
- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2018.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2018. - النظر والمصادقة على القوائم المالية المنفردة لسنة 2018.
- توظيف نتائج السنة المالية 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية 2018.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات للسنوات 2019 و2020 و2021.
- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2019 و2020 و2021.
- المصادقة على تسجيل الأرباح المتعلقة بسنتي 2014 و2015 بالحساب الجاري للمساهمين.
- تفويض الصلاحيات.