إستدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلّقة بالسنة المالية 2017
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الإجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر –3002 صفاقس
المعرف الوحيد : 418435 R
المعرف الجبائي : 418435 R
مساهمو شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب شركة خفية الإسم رأس مالها 2.000.000 دينار مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 418435 R مقرها الإجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2017 التي ستنعقد يوم الجمعة الرابع من شهر ديسمبر من سنة 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة لمداولة في جدول الأعمال التّالي :
جدول الأعمال :
1 – المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2017 بعد الآجال القانونية.
2 – الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
3 – قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2017.
4 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2017.
5 – المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2017.
6 – المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 – المصادقة على القوائم المالية لسنة .2017
8 – تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2017.
9 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10 – صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة. قائمة في الكفاءات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.