إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد ثاني مرة لعدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى

إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد ثاني مرة لعدم إكتمال النصاب في الجلسة الأولى

الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 9.000.000 دينار.

طريق قابس كلم 1.5 – 3003 صفاقس المعرف الوحيد : 04088 T

إنعقدت الجلسة الأولى دون مداولة في القرارات لعدم توفر النصاب القانوني المنصوص قانونا لذا وعملا بأحكام الفصل

291 من مجلة الشركات التجارية والفصل 41 من القانون الأساسي فإن مساهمي الشركة مدعوون ولثاني مرة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :

1 – المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة بإمتصاص الخسائر السابقة بما قيمته أربعة مليون وخمسمائة ألف دينارا (4.500.000 د)، وذلك بالحط من القيمة الإسمية للسهم الواحد من 5.000 دينارا إلى 2.500 دينارا.

2 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلّق بالزيادة في رأس المال الإجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الإكتتاب.

3 – المصادقة على الترفيع في رأس المال الإجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الإكتتاب بما قيمته ستة مليون وخمسمائة ألف دينارا (6.500.000 د)، وذلك بإنشاء عدد مليونين وستمائة ألف سهم (2.600.000 سهم)، بقيمة إصدار تساوي القيمة الإسمية لكل سهم أي ديناران وخمسمائة مليون (2.500 د)، يقع تحريرها كاملة عند الإكتتاب.

4 – تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

5 – التفويض للقيام بالإجراءات.