استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة سرفيكوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11 874 000 دينار
المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية 1 - 2035 تونس
المعرف الجبائي : 826619W
السجل التجاري : B111212003
إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 نوفمبر 2020 على الساعة 15 مساء بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير في عقد الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018 خارج المواعيد التنظيمية.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.
3. قراءة تقرير لمراقب الحسابات المجمع. 4. الموافقة على البيانات المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2018.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8. معلومات عن المناصب التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة على مستوى الشركات الأخرى.
9. إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
10. تجديد تفويض السيد إسلام ريدان كمراجع حسابات ثاني للشركة.
11. تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.