إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة النقل بالأنابيب بالصحراء ترابسا شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.195.200 دينارا

المقر الإجتماعي : 118 شارع الحرية – 1002 تونس- البلفيدير

المعرف الوحيد : 0000257 A

إن المساهمين في رأس مال شركة النقل بالأنابيب بالصحراء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل "لايكو" الكائن بشارع محمد الخامس 1001 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :

1 – المصادقة على التأخير المسجل في إنعقاد الجلسة العامة العادية.

2 – المصادقة على تعيين متصرفين.

3 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.

4 – تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول القوائم المالية لسنة 2019. 5 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2019.

6 – المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

7 – تخصيص الأرباح لسنة 2019.

8 – تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة.

9 – إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.

10 – إسناد منحة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

11 – تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.