إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة العامة للصناعات بالشمال "جينور" خفية الإسم

رأس المال : 30.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 19 نهج ألمانيا –تونس المعرف الوحيد : 1039673 B

يتشرف مجلس إدارة شركة العامة للصناعات بالشمال جينور، خفية الإسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللّتان ستنعقدان يوم الجمعة الموافق للثامن عشر من شهر ديسمبر 2020 (18 ديسمبر 2020) على التوالي على الساعة التاسعة صباحا والعاشرة صباحا بمقر الشركة لللنظر في جدول الأعمال الآتي :

الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة صباحا :

1 – المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية لسنة 2018.

2 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة في سنة 2018.

3 – تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على الإتّفاقيات الواردة في التقرير الخاص لسنة 2018.

4 – المصادقة على القائمات المالية لسنة 2018.

5 – توظيف نتائج سنة 2018.

6 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة حول التّصرف في سنة 2018.

7 – تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020-2019- 2021. 8 – مسائل مختلفة.

الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة العاشرة صباحا :

1 – إتخاذ قرار في مواصلة الشركة لنشاطها طبق أحكام الفصل 388 من المجلة الشركات التجارية.

2 – منح نفوذ للقيام بالإجراءات.