استدعاء الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2020
الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية
"صوتيتال"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23.184.000 د
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 المطار - تونس
المعرف الجبائي : 000MA13889/X
في ضوء الظروف الحالية لوباء COVID-19 ووفقا للإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في 19 مارس 2020، تعلم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية كافة
المساهمين أنه تقرر عقد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالمصادقة على حسابات السنة المالية 2019 عن بعد يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ابتداء من الساعة الثالثة مساء للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2019.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2019.
3. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
4. تخصيص النتائج المالية لسنة 2019. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. منحة الحضور.
7. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8. مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم.
9. المصادقة على تحيين النظام الأساسي مع مقتضيات القانون رقم 47 - 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 بشأن تحسين مناخ الاستثمار.
10. تفويض
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية.
سيتم لاحقا نشر بيان توضيحي لإعلام المساهمين بشروط المشاركة في الجلسة العامة العادية عن بعد.