إستدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد
آمي للتأمين – AMI Assurances
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.983.736 دينار
المقر الإجتماعي : حي الصنوبر، ضفاف البحيرة 1053 – II تونس
المعرف الجبائي : 845686 P/P/M/000 المعرف الوحيد : 845686 P
إن المساهمين في رأس مال شركة تأمين الأخطار المتعددة الإتحاد، آمي للتأمين – AMI Assurances، الشركة الخفية الإسم مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستلتئم يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة II، 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
1 – تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة حول الترفيع في رأس مال الشركة.
2 – الترفيع نقدا في رأس مال الشركة والمصادقة على طرق تحقيق هذه العملية. 3 – تفويض السلطات لمجلس إدارة الشركة لتحقيق نهائيا عملية الترفيع في رأس مال الشركة.
4 – تفويض السلطات لمجلس إدارة الشركة للقيام بالتغيير التبعي للفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
5 – إعتماد قانون أساسي جديد للشركة. 6 – تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
والوثائق المعروضة على هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.