استدعاء لجلسة عامة عادية ليوم 23 ديسمبر 2020
شركة مصحة الوردة ش خ ا
شارع البورصة 1053 ضفاف البحيرة الرقم الجبائي : 856948C/A/M/000 السادة المساهمين في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 23 ديسمبر 2020 بداية من الساعة الرابعة مساءا بنزل الريجنسي بقمرت وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2019.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاص بالسنة المالية 2019.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
4 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها والمادة 475 من مجلة الشركات التجارية CSC.
5 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2019. 6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
7 - تحديد منح الحضور للسنة المالية 2020.
8 - تعيين عضو مجلس الإدارة.
9 - تفويض.