استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد ثالث مرة لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى والثانية

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد ثالث مرة لعدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى والثانية

الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون

"الخطاف"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.000.000 دينار

طريق قابس كلم 1.5 - 3003 صفاقس المعرف الوحيد : 04088T/A/M/000 انعقدت الجلسة الأولى والثانية دون مداولة في القرارات لعدم توفر النصاب القانوني

المنصوص عليه قانونا لذا وعملا بأحكام الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية والفصل 41 من القانون الأساسي فإن مساهمي الشركة مدعوون ولثالث مرة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1،5 صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة بامتصاص الخسائر السابقة بما قيمته أربع مليون وخمسمائة ألف دينارا (4 500 000د) وذلك بالحط من القيمة الاسمية للسهم الواحد من 5.000 دينارا إلى 2.500 دينارا.

2 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب.

3 - المصادقة على الترفيع في رأس المال الاجتماعي نقدا وبحذف حق الأولوية في الاكتتاب بما قيمته ستة مليون وخمسمائة ألف دينارا (6 500 000 د)، وذلك بإنشاء عدد مليونين وستمائة ألف سهم (2 600 000 سهم) بقيمة إصدار تساوي القيمة الاسمية لكل سهم أي ديناران وخمسمائة مليم (2.500د) يقع تحريرها كاملة عند الاكتتاب.

4 - تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

5 - التفويض للقيام بالإجراءات.