إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

CELLCOM

شركة سلكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4.461.532 دينار

مقرها الإجتماعي : 25 نهج الصناعات التقليدية - المنطقة الصناعية الشرقية 2 –أريانة، تونس

السجل التجاري : B 112591998

المعرف الجبائي : 624926 H/A/M/000 السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة سلكوم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الكائن بضفاف البحيرة تونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1 – المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية.

2 – قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية 2019.

3 – قراءة تقارير مراقب الحسابات للقوائم المالية الخاصة والمجمعة لسنة 2019.

4 – المصادقة على التقرير السنوي والقوائم المالية الخاصة والمجمعة لسنة 2019.

5 – المصادقة على الإتّفاقيات موضوع الفصول 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. 6 – تخصيص نتيجة سنة 2019.

7 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - دفع منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 – التفويض لمجلس الإدارة بإمكانية بيع وشراء أسهم الشركة بالسوق المالية وذلك طبقا للفصل 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية وذلك بغية تعديل سعرها في السوق.

10 – تفويض.

11 – مسائل مختلفة.

جميع الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة.