الشركة العالمية للمبادلات التجارية "سياك"
شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها الاجتماعي : 14 نهج الحسن بوزيان 2013 بن عروس
السجل التجاري : B247782007
المعرف الجبائي : 0989916E-AM000 حسب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 مسجل بالقباضة المالية المدينة الجديدة بتاريخ 2 نوفمبر 2020 تحت عدد 20703467 وصل عدد M048898 أودع منه نظيرين بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 4 نوفمبر 2020 تحت عدد 2020100309 لقد اتخذت بالإجماع القرارات التالية :
القرار الأول : وافق الشركاء بالإجماع على تصحيح قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2015 وذلك بالموافقة على أن إحالة حصص الشركاء (البشير وطارق ورضا جنان) في رأس مال الشركة العالمية للمبادلات التجارية "سياك" بهبة لفائدة أبنائهم على التوالي (مهدي ومحمد علي ومحمد زياد جنان)، يقع اعتبارها نافذة من تاريخ هذه الجلسة وليس بحق رقبة عند وفاة الواهب وبذلك يقع تنقيح الفصلين 8 و9 من القانون الأساسي للشركة. القرار الثاني : وافق الشركاء بالإجماع على تحوير وتحيين القانون الأساسي وتعيين السيد محمد علي جنان وكيل للشركة لمدة غير محددة مع تمكينه من جميع الصلاحيات. نتيجة للقرار السابق، إن الجلسة العامة الخارقة للعادة قررت تحوير الفصول الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون من القانون الأساسي للشركة.
القرار الثالث : وافق الشركاء على تحيين القانون الأساسي للشركة نظرا لعديد
التنقيحات الصادرة عن الجلسات العامة الخارقة للعادة بتاريخ 12 جوان 2008 و30 أفريل 2009 و8 ديسمبر 2010 و21 نوفمبر 2015 و5 أكتوبر 2020.
واستبداله بقانون أساسي جديد مصاحب لمحضر الجلسة.
القرار الرابع : أعطي النفوذ لحامل نسخة أو مضمون من هذا المحضر للقيام بعمليات
التسجيل | والإيداع | بالسجل | الوطني
للمؤسسات.