إستدعاء للجلسة العامة العادية للشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 595.000 دينار
معرفها الجبائي : 0036025 C
ومقرها الإجتماعي : 14 نهج إيطاليا – 1000 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة المغاربية لترويج الإطارات المطاطية "صوماكوب" مدعوون للحضور أو الحق في التمثيل للحضور للجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية المركز العمراني الشمالي –شارع الأرض –شرقية 2 – تونس –الخضراء. وذلك للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التّالي :
1 – الموافقة على التأخير في عقد إجتماع الجلسة العامة العادية.
2 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
3 – تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2019.
4 – المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019. 5 – المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 و202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6 – تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019.
7 – تخصيص النتائج لتصرف سنة 2019. 8 – تحديد منحة الحضور لسنة 2019.
9 – التصديق على تعيين المدير العام.
10 – التصديق على إختيار عضو مجلس إدارة وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة.
11 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
يعتبر هذا البلاغ إستدعاء شخصي لكلّ مساهم.
وقع إشهار هذا الإستدعاء في جريدة الشروق ولوكوتيديان ليوم 23 ديسمبر 2020.