إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة لإستخلاص وتحصيل الديون
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.600.000 دينار
صفحة 12مقرها الإجتماعي : بعمارة بنك الأمان – محمد الخامس البرج C الطابق الثاني – تونس
السجل التجاري : B 0112672009
إن مساهمي الشركة العامة لإستخلاص وتحصيل الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة بنك الأمان –محمد الخامس البرج C الطابق الثاني – تونس، لمناقشة جدول الأعمال التّالي :
1 – تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة، للسنة المالية 2020.
2 – تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
3 – المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر2020.
4 – توزيع الأرباح بعنوان السنة المالية 2020.
5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2020.
6 – تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
7 – المصادقة على إتّفاقيات المنظمة طبقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8 – تسمية مراقب الحسابات.
9 – تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
10 – منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
11 – إعلام تخص تصريحات المهامات طبقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
12 – مسائل مختلفة.