إستدعاء
شركة الكتروستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.575.112 دينار
المقر الإجتماعي : شارع البيئة، بئر القصعة، بن عروس
المعرف الوحيد س.و.م : 0026644 V السادة المساهمون في شركة الكتروستار – خفية الإسم –مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 فيفري 2021 (05 فيفري 2021) على الساعة
العاشرة | صباحا، | وذلك | "بفضاء
أرينا"(ARENA) الكائن بشارع الحبيب عاشور، ضفاف البحيرة تونس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 – المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة.
2 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2019.
3 – تلاوة تقريري مراقبي الحسابات الخاصة بالسنة المالية 2019.
4 – المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الفردية للشركة الخاصة بالسنة المالية 2019.
5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2019.
6 – تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2019.
8 – منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
كلّ الوثائق المتعلّقة بالجلسة العامة المذكورة، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بضفاف البحيرة تونس، شارع البيئة، عمارة القلال، الطابق الثالث، 1053 تونس.