استدعاء للجلسة العامة العادية
التجاري للاستخلاص
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000.000
المقر الاجتماعي : نهج أبو حامد الغزالي - إقامة عمر - بلوك أ - الطابق الثالث - مونبليزير 1073 تونس
صفحة 31السجل التجاري : B19512001
المعرف الجبائي : 00MA754374/V
تدعو شركة التجاري للاستخلاص السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 ابتداء من الساعة الثانية ونصف بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك التجاري التونسي الكائن بنهج الهادي الكراي - عدد 24 المركز العمراني الشمالي 1080 - تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020.
2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020. 3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
4. توظيف النتيجة المحاسبية لسنة 2020. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة الحضور السنوية.
7. تجديد تفويض أعضاء مجلس الإدارة 8. تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
9. تفويض صلاحيات.