استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تبليط ومروج الصناعة للجنوب

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تبليط ومروج الصناعة للجنوب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.188.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : طريق صفاقس - كلم 1، المنطقة الصناعية 6071، ميناء قابس المعرف الجبائي : 003605N

يتشرف مجلس إدارة شركة تبليط ومروج الصناعة للجنوب، خفية الإسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بإذن الله يوم الخميس 25 فيفري 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق صفاقس كلم 1، المنطقة الصناعية 6071 ميناء قابس للمداولة في جداول الأعمال التالي :

1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنتي 2018 و2019.

3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لسنتي 2018 و2019.

4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنتي 2018 و2019 وعلى الاتفاقيات المقننة.

5( توظيف النتائج لسنتي 2018 و2019. 6) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنتي 2018 و2019.

7( تجديد أو تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022. 8( تجديد أو تعيين مهام مراقب الحسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.

9( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.