إستدعاء للجلسة العامة العادية
المسلخ الموحد بصفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.210.000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق سيدي سالم كلم 2 – صفاقس
المعرف الوحيد : 915562S/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المسلخ الموحد بصفاقس المذكورة أعلاه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بقصر بلدية صفاقس يوم الخميس 25 فيفري 2021 على الساعة الثانية بعد الظهر وذلك للتّداول في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير في إنعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بالسنتين الماليتين المنتهيتين على التوالي في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات المتعلّقة بالسنتين الماليتين 2018 و2019. - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن كل سنة مالية 2018 و2019. - المصادقة على القوائم المالية لكل سنة مالية 2018 و2019.
- تبويب النتائج عن كلّ سنة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة عن كلّ سنة.
- ضبط المقدار السنوي الإجمالي لمنحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021. - مسائل مختلفة.
ويعتبر هذا الإعلان إستدعاء رسميا لكلّ المساهمين.
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 26 فيفري 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر بنك تونس والإمارات الكائن ب 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس –البلفيدير - وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليه. - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - توظيف نتائج السنة المالية لسنة 2020. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد بدلات الحضور لسنة 2020.