استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية الشركة الجديدة للمشروبات
(مجمع شركة صنع المشروبات بتونس)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.020.000 دينارا
المقر الاجتماعي : الحبيب بورقيبة - 1110 المرناقية
المعرف الوحيد : 0707419B
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 210385/89
إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للمشروبات مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سينعقد بمقر الشركة الكائن بشارع الحبيب بورقيبة المرناقية، وذلك يوم الجمعة 26 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.
2) تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2020.
3) تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4) المصادقة على القوائم المالية والاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية. 5) توظيف النتائج.
6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7) تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8) تعيين مراقب حسابات.
9) التفويضات التي سيتم منحها.
10) مسائل مختلفة
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2020 ومحضر جلسة مجلس الإدارة وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة. وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.