استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 24 مارس 2021
البنك التونسي سيكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2، نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد : 1086260X
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة البنك التونسي - سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 2، نهج تركيا 1001 تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على موعد انعقاد الجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
- تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات التي تدخل في نطاق الفصل 200 وما يليه من قانون الشركات التجارية.
- توزيع نتيجة سنة 2020.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة للسنوات المالية 2021، 2022 و2023. - تسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2021، 2022 و2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إعطاء تفويضات للقيام بالإجراءات.