استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة الاسمنت بقابس"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 23.559.552 دت
المقر الاجتماعي : 75، شارع خير الدين باشا، عمارة ب 15 - الطابق 5 - 1073 مونبليزير تونس
الرقم الجبائي : 008232A
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 4 مارس 2021 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I/ الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 مارس 2021 على الساعة العاشرة صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2020. 3/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
4/ قراءة مراقبي الحسابات التقارير المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لمجموعة أ س ج والمغلقة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة على القوائم المالية المجمعة.
5/ تخصيص الاحتياطات.
6/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
7/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 31 مارس 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تنقيح القانون الأساسي والمصادقة على القانون الأساسي المحين.