استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة تصرف ومالية
شركة خفية الاسم
رأس المال : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج جزيرة مالطة عدد 17 - عمارة ليرا ضفاف البحيرة 1053 المرسى - تونس
المعرف الوحيد : 0539726X
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بنهج جزيرة مالطة عدد 17 - عمارة ليرا ضفاف البحيرة 1053 المرسى - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المعاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالعمليات الاجتماعية والمتعلق بالسنوات 2017 - 2018 - 2019.
2/ المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 و31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2019.
3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنوات.
4/ إسناد نتائج السنة المالية المغقة في السنوات 2017 - 2018 - 2019.
5/ تحديد مبالغ حق الحضور
6/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
7/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
8/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة والكائن بنهج مالطة عدد 17 - عمارة ليرا ضفاف البحيرة 1053 المرسى تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.