استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة "سيكار أمان"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.5 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، شارع محمد الخامس، تونس
سجل تجاري عدد B168021999
المعرف الجبائي : 0645357L/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "سيكار أمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 29 مارس 2021 على الساعة الثانية عشر والنصف بالمقر الاجتماعي لمجموعة بولينا القابضة، الكائن بالزهراء بن عروس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020 والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - إبراء ذمة أعضاء المجلس.
5 - توزيع النتائج للسنة المالية 2020.
6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور المتعلقة بالسنة المالية 2021.
- طبقا للفصول 26 - 27 - 28 - 33 من القانون الأساسي لشركة "سيكار أمان"، تتكون الجمعية العامة من كل المساهمين الماسكين لعشرة أسهم أو أكثر غير أنه لماسك أقل من عشرة أسهم أن يجتمع مع آخرين لتجميع العدد المطلوب وتفويض أحدهم لتمثيلهم.
- الوثائق المتعلقة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة طيلة الأجل القانوني.