دعوة لانعقاد جلسة عامة عادية

دعوة لانعقاد جلسة عامة عادية

شركة مصحة الأمان المرسى خ إ

رأس المال الاجتماعي : 000،4.935.000 دينار

المقر الاجتماعي : 15 شارع الجمهورية، 2078، المرسى تونس

المعرف الوحيد : 0082736N

السجل التجاري عدد B144751996

معرف الضمان الاجتماعي : 72 - 00142371 تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ .ا السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة

العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 أفريل 2021، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2020.

2. تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتبويب النتائج.

4. تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات المنتهية مدته النيابية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.

7. إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

8. نفوذ.