استدعاء للجلسة العامة العادية
INTERNATIONAL SICAR
الدولية سيكار
شركة استثمار ذات رأس مال مال تنمية شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 61 مكرر شارع باب جديد الطابق الأول - تونس
RNE : 723542X
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدولية سيكار مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية وذلك يوم 6 أفريل 2021 على الساعة 14 و30 دق بمقر الاتحاد الدولي للبنوك 10 شارع مصر لافيات تونس، للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالتصرف وبنشاط الدولية سيكار للسنة المالية 2020.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2020.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
4. المصادقة على العمليات التي ينص عليها الفصلان 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. توزيع النتائج لسنة 2020.
7. تحديد منحة الحضور.
8. المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة 9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2021 - 2022 - 2023.
10. تسمية مراقب حسابات للسنوات 2021 - 2022 - 2023.
11. تفويض لإتمام الإجراءات القانونية من إيداع وإشهار.