إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة وان تاك بزنس سولوشن

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.234.000 د.ت

المقر الإجتماعي : 16 نهج المقاولين – الشرقية 2

المعرف الوحيد : 0030540 R

تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 15 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين –الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي :

المصادقة على آجال وكيفية الإستدعاء.

-تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بتصرف سنة 2020.

تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

-تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2020 وتوزيع الأرباح.

المصادقة على الإتّفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من القانون الأساسي.

-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

-تحديد منح الحضور.

-تجديد مهام مراقب الحسابات.

-مسائل مختلفة.

تفويض لإتمام الإجراءات.

يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل إنعقاد الجلسة.