دعوة الجلسة العامة العادية

دعوة الجلسة العامة العادية

مصرف الزيتونة

شركة خفية الاسم

رأس المال : 265.000.000 د ت

المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم

المعرف الوحيد : H1120822

يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 13 مارس 2021 كافة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس، 2 شارع جودة الحياة - 2015 الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر .2020 2. قراءة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الاسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة 2020.

3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

7. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016 - 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.

9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2020.

10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

11. تحديد منحة الحضور.

12. تفويض

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.

ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.