استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمارات ذات رأس مال متغير
طبقا للقانون عدد 2001 - 83 في 24 جويلية 2001
والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الرقاعي الجماعي
صدرت بالرائد الرسمي عدد 117 في 7 ديسمبر 1993
تأشيرة بورصة الأوراق المالية عدد 39/97 بتاريخ 2 ديسمبر 1993
المقر الاجتماعي عند البنك الوطني الفلاحي، نهج محمد الخامس تونس
نتشرف باستدعاء مساهمي سيكاف البنك الوطني الفلاحي لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 أفريل 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالبنك الوطني الفلاحي، نهج محمد الخامس، 1002 تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط سنة 2020.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاص والعام عن نشاط سنة 2020.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020. - المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المتوقعة طبقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من قانون الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. - توزيع الأرباح
- تحديد منحة مكافأة الحضور بعنوان سنة 2021.