استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية أوباليا فارما خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية أوباليا فارما خ إ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9.656.000 دينار تونسي المعرف الوحيد : 0024497TA/M/000 إن السادة المساهمين في شركة أوباليا فارما خ أ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية للشركة التي ستنعقد يوم 13 أفريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمكاتب الشركة الكائنة بضفاف البحيرة، تونس 1053، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - التصديق على طريقة وأجل الاستدعاء. - مراجعة ومصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

• مراجعة ومصادقة على تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020، وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة بعنوان السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

• مراجعة ومصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

• تبويب نتائج السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

• مراجعة ومصادقة على تقرير تصرف الحسابات والقوائم المالية المجمعة المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2020.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية 2020.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• استقالة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية عضو مجلس إدارة جديد.

• تفويض للقيام بالإجراءات.