استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة النزل والسياحة

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة النزل والسياحة

عمر الخيام

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 14 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل دار خيام الطريق السياحية المرازقة الحمامات

المعرف الجبائي : 009912YAM000

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0009912Y

Affiliée à la CNNS sous le n° 35003-83 السيدات والسادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسات العامة :

1) الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة التاسعة صباحا بعمارة الشركة المالية للتنمية "صوفيد" الكائن بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 زاوية نهج المقاولين ونهج المعدن الطابق الأول وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تفحص القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة لسنة 2020.

• تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2020.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص وتقريره للقائمات المالية المجمعة لسنة 2020.

• المصادقة على تقرير التصرف، القائمات المالية للشركة والقائمات المالية المجمعة. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج

• تحديد منحة الحضور

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

• منح النفوذ للقيام بالإجراءات

2) الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بعمارة الشركة المالية للتنمية "صوفيد" وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• مطابقة أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• تلاوة مشروع النص الجديد للقانون الأساسي والمصادقة على التحيينات.

• المصادقة على القانون الأساسي المحين واعتماد.

• منح النفوذ للقيام بالإجراءات.