استدعاء للجلسة العامة العادية
BH إيجار
(مجمع BH بنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين
المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال الشركة العصرية للإيجار المالي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة الثانية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بنهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2020.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص لتصرف سنة 2020 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص. 3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقائمات المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4. توزيع نتائج السنة المالية 2020.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين عضو مجلس إدارة مستقل.
7. تجديد مهام مراقب الحسابات.
8. تعيين مراقب حسابات ثاني.
9. بعث قروض رقاعية أصلية أو ثانوية أو الاثنين معا.
10. تحديد مبالغ مكافأة الحضور ومنحة أعضاء مختلف اللجان 2020.
11. تفويض.