استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التأمين على الحياة والتثمير

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التأمين على الحياة والتثمير

"تأمينات حياة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس الجمهورية

المعرف | الجبائي | عدد

033578V/A/M/000

المعرف الوحيد للضمان الاجتماعي عدد : 78 - 97719

السجل التجاري عدد : B1105971996 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التأمين على الحياة والتثمير "تأمينات حياة"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 أفريل 2021 على الساعة الواحدة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة كومار، شارع الحبيب بورقيبة بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2020. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2020.

3. المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية المحددة إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

4. المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2020.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6. الإعلان عن الوظائف التي يشغلها المسيرون (الفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية).

7. تحويل احتياطيات

8. توظيف نتائج سنة 2021.

9. تجديد جزئي لمجلس الإدارة.

10. تحديد منحة لجنة التحكم في المخاطر لسنة 2021.

11. تحديد منحة الهيئة القارة للتدقيق لسنة .2021

12. تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2021.

13. تحديد مكافأة الحضور لسنة 2020.