استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك الأمان

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك الأمان

شركة خفية الاسم

مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس - تونس

رأس مالها : 132.405.000 دينارا

السجل الوطني للمؤسسات : 0221M000 المعرف الجبائي : 00221M/P/M/000 يعلم بنك الأمان السادة المساهمين أن الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس وذلك باعتماد وسائل الاتصال عن بعد للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية للسنة المالية 2020.

2. تلاوة التقارير والخاصة لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.

3. المصادقة على تقارير مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 2016 - 48 والمصادقة على القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2020.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية.

5 . المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2020.

6. توزيع النتائج للسنة المالية 2020.

7. إصدار اقتراضات رقاعية أو أخرى.

8 . تحديد مبلغ مكافأة الحضور ومنحة اللجان للسنة المالية 2021.

9. مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم. المساهمون مدعوون إلى الدخول إلى فضاء المساهمين للبنك على العنوان التالي : http://actionnaires.amenbank.com.tn للتسجيل والوصول إلى المنصة الالكترونية المخصصة للاطلاع على وثائق الاجتماع المتاحة، ولاسيما استمارة التصويت الخاصة. المساهمون مدعوون لإرسال بطاقة الاقتراع إما عن طريق البريد الرسمي أو عن طريق الإيداع بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان بقسم الأوراق المالية ( Département des Titres du Marché).

ولا يؤخذ في الحسبان إلا الأصوات التي تم الحصول عليها قبل انتهاء اليوم السابق لانعقاد الجلسة العامة.

يمكن للمساهمين متابعة مداولات الجلسة العامة، عبر الرابط الموجود في المنصة الالكترونية، والتفاعل وطرح الأسئلة.

يمكن للمساهمين من خلال المنصة الالكترونية طرح أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن الوثائق والمعلومات المتاحة لهم أو طرح أي سؤال متعلق بالاجتماع، في آجال أقصاها يوم 20 أفريل 2021.

سيتم الرد على الأسئلة والتعليقات المرسلة إلى البنك قبل الاجتماع، والأسئلة والتعليقات التي تطرح خلال مداولات الجلسة، إلى المساهمين أثناء الاجتماع باستثناء تلك التي تؤثر على التصويت.

يجب على كل مساهم يرغب في منح الرئيس تفويضا للتمثيل أن يودع أو يرسل، في موعد أقصاه 5 أيام قبل انعقاد الجلسة العامة العادية، توكيله إلى المقر الاجتماعي لبنك الأمان بقسم الأوراق المالية ) Département des Titres du Marché).

الوثائق المتعلقة بالجلسة توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان في الآجال القانونية بقسم الأوراق المالية (Département des Titres du Marché).