استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا

استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا

شركة صينيو

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكنيا الوردية 1009 تونس

المعرف الوحيد عدد : 1078806N

انخراط عدد : 78 - 263530

إن السادة المساهمين في شركة صينيو، مقرها الاجتماعي ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة بارنان الكائن ب 91 شارع قرطاج تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2020. 2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2020.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2020.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2020.

6. توظيف نتيجة السنة المالية 2020.

7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لمناصب بشركات أخرى.

9. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.

10. تفويض صلاحيات.