إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020
(إجتماع عن بعد)
BH بنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 238.000.000 دينارا
ص 787مقرها الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس –1080 تونس
المعرف الوحيد : 0024588 W
يعلم BH بنك كافة المساهمين أن الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021، على الساعة العاشرة صباحا. ونظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد وطبقا للتدابير التي إتخذتها الكتابة العامة للحكومة صلب منشورها المؤرخ في 03 نوفمبر 2020 تحت عدد 429، ستنعقد الجلسة عن بعد بتقنية الإتصال المرئي إنطلاقا من المقر الإجتماعي للبنك 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التّالي : -المصادقة على كيفية إنعقاد الجلسة العامة العادية.
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020.
-تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2020 والإتّفاقات المقننة.
-تخصيص نتائج السنة المالية 2020.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
-تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
تعيين عضو مستقل بمجلس الإدارة.
-تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان.
ومنه فإن جميع المساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل دفعت أقساطها المستحقة مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة.
-لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلاّ إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الألكتروني الخاص بهم والمذكور بمطبوعة التسجيل.
لا تحسب إلاّ الأصوات التي يتّصل بها البنك قبل إنقضاء اليوم السابق عن إجتماع الجلسة.
يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.
ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة أو إبداء ملاحظات بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو مسألة متعلّقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه 28 أفريل 2021.
تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 19 أفريل 2021.
تتم إجابة المساهمين أثناء إنعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
على كلّ مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الإجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 22 أفريل 2021.
جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك بإدارة المساهمات والمنتوجات المهيكلة، بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1023 مونبليزير تونس، وذلك طيلة الأجل القانوني.